Старший специалист, Управление финансового мониторинга

Обязанности:

• выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок,
• анализ международных контрактов,
• принятие решений о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
• принятие решений о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется с нарушением санкционных ограничений;
• осуществление формирования корректных и полных отчетов в виде электронных сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ, нормативных документов Банка России и внутренних документов Банка по ПОД/ФТ;
• контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений и Анкет клиентов согласно требованиям Правил внутреннего контроля и других внутренних документов Банка по ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование экономическое или юридическое;
• Опыт работы более 3-х лет;
• Глубокое понимание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление;
• Глубокие знания в части квалификации операций в качестве сомнительных и подлежащих обязательному контролю.

Условия:

• Работа в Банке, входящем в одну из крупнейших банковских групп Европы с 400-летней историей;
• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
• Возможность профессионального развития и роста;
• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
• Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования;
• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
• Место работы: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова 46
• Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Контакты для связи:

• Липина Регина
• regina.lipina@bancaintesa.ru