Нижний Новгород

Старший специалист, Управление финансового мониторинга

Обязанности:

  • выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок,
  • анализ международных контрактов,
  • принятие решений о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
  • принятие решений о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется с нарушением санкционных ограничений;
  • осуществление формирования корректных и полных отчетов в виде электронных сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ, нормативных документов Банка России и внутренних документов Банка по ПОД/ФТ;
  • контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений и Анкет клиентов согласно требованиям Правил внутреннего контроля и других внутренних документов Банка по ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее образование экономическое или юридическое;
  • Опыт работы более 3-х лет;
  • Глубокое понимание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление;
  • Глубокие знания в части квалификации операций в качестве сомнительных и подлежащих обязательному контролю.

Условия:

  • Работа в Банке, входящем в одну из крупнейших банковских групп Европы с 400-летней историей;
  • Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
  • Возможность профессионального развития и роста;
  • Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
  • Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
  • Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
  • Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования;
  • Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
  • Место работы: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова 46
  • Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Контакты для связи:

Наверх