Москва

Ведущий специалист, Управление валютного контроля

Обязанности:

  • Регистрация УК, внесение изменений в УК, снятие с учета УК, перевод УК в ДР банк.
  • Ведение валютного контроля по контрактам, не требующим постановку на учет.
  • Ведение ведомостей банковского контроля, учет и хранение документов, связанных с деятельностью отдела валютного контроля.
  • Ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов ТБСВК.
  • Проверка внешнеторговых контрактов на соответствие законодательства РФ.В том числе исполнение требований 19 ст. 173-ФЗ.
  • Оформление и/или проверка представленных клиентами Сведений о валютных операциях, Справок о подтверждающих документах.
  • Работа с клиентами по сбору необходимых сведений и подтверждающих документов, необходимых для проведения и контроля проведения валютных операций.
  • Контроль платежных поручений в валюте и рублях.
  • Участие в подготовке отчётности по форме 0409402, 0409405, 0409406, 0409407.
  • Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю 115-ФЗ.
  • Подготовка ответов на запросы контролирующих органов.
  • Консультация клиентов по вопросам валютного контроля, а также вопросов, связанных с проведением и оформлением документов по валютным операциям.

Требования:

  • Высшее образование
  • Знание Диасофт, 5 NT, ТБСВК
  • Умение обеспечивать валютный контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в рамках валютного законодательства 173-ФЗ, 181-И, 111- И

Условия:

  • Работа в Банке, входящем в одну из крупнейших банковских групп Европы с 400-летней историей;
  • Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
  • Возможность профессионального развития и роста;
  • Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
  • Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
  • Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
  • Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования;
  • Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
  • Место работы по адресу: Москва, М «Кожуховская»;
  • Условия оплаты обсуждаются индивидуально

Контактное лицо:

Наверх